河北法制报讯 (张颖)日前,石家庄市反电信网络诈骗中心透露,石家庄市公安局刑警支队会同新华公安分局打掉一个专门针对未成年人的充值返利诈骗团伙,在广东、湖南、福建、河南、江西等5省抓获犯罪嫌疑人14名。
2020年4月21日,石家庄市公安局接到一起充值返利诈骗案件报案,石家庄市15岁的女中学生张某通过手机QQ添加了一个自称某明星官方的QQ号,在其QQ空间看见了充值返利的活动。在对方的诱导下,张某使用其母亲的手机陆续充值20余万元,后发现被骗。该案是石家庄市今年首次发生的针对未成年人的电信诈骗案件,市公安局高度重视,抽调反电诈中心、新华公安分局精干警力成立专案组,专门办理此案。
专案组详细梳理了被害人与对方的聊天记录和资金流水,发现被害人通过扫码的形式向嫌疑人转账,这些收款码大多是分布在广东、湖南等地的便利店或线上对公收款码。专案组民警立即赶赴当地开展侦查工作,掌握了3个线下跑分洗款团伙和1个线上洗款团伙。
5月7日至11日,专案组在广东深圳、湖南长沙相继收网,抓获犯罪嫌疑人6名。经审查,上线洗款人的线索指向江西赣州。与此同时,专案组围绕着贩卖QQ号等网络黑灰产业开展侦查工作,在福建厦门、河南郑州相继抓获了2名养号、贩号嫌疑人,通过多维度分析,线索也指向江西赣州。专案组民警立即赶往江西赣州开展工作,在当地公安局的配合下,于5月20日,抓获了诈骗嫌疑人王某、覃某(两人为男女朋友关系),以及以陈某为首的4名上线洗款团伙成员,扣押了手机、笔记本、银行卡、上网卡等大量作案工具。14名犯罪嫌疑人随后被押解回石家庄。目前,案件正在进一步办理中。


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