河北法制报讯 (记者 张乔)对公账户本是用于企业之间资金往来的,但有人在网上公开收购对公账户,卖给从事电信诈骗的人员,逐渐形成了一条网络黑灰产业链条。近日,石家庄市公安局裕华分局在“亮剑2020”打击整治专项行动中,打掉这样一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙,抓获团伙成员10名。
今年3月,裕华分局卓东派出所在“双问计”走访活动中获知,辖区一家茶叶店负责人将营业执照、银行对公账户等以抵账的形式卖给了他人。该所对此线索高度重视,在上级有关部门的支持下进行研判后发现,该对公账户资金流水异常,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
卓东派出所组成专案组,经过近三个月的研判侦查,逐步掌握了一个涉嫌通过骗取、购买他人营业执照等再进行倒卖牟利的犯罪团伙的证据。6月12日,专案组民警兵分多路,在石家庄市区、元氏县、赞皇县等地抓获了杨某等9名犯罪嫌疑人,6月18日在江苏南京抓获了其中一名上线李某。
据犯罪嫌疑人交代,他们通过在微信群、朋友圈中发布可帮助征信有问题的人办理贷款的虚假广告来吸引客户。一旦有人联系办理,他们就会以办理企业经营贷款为由让其注册公司,并将办理的营业执照、对公账户、U盾、对公结算卡等以4000元至5000元的价格卖给上线牟利。上线拿到上述资料后会再次进行倒卖或用于违法犯罪活动。有的嫌疑人为了快速拿到营业执照等资料,就直接以1000元到2000元的价格向部分群众购买。
经初步核实,杨某等人经手卖出的上述资料达100余套,非法获利50余万元。
目前,李某、杨某等因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
警方提醒:随意买卖银行卡、营业执照和对公账户,为各种电信诈骗犯罪提供便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”。广大群众千万别贪图小利,以免走上违法犯罪道路。同时要增强防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息。对废弃不用的银行卡和对公账户,要及时办理销户业务。一旦发现买卖、滥开银行卡和对公账户等违法犯罪行为,要及时向公安机关举报,严厉打击违法犯罪分子,自觉维护金融秩序。


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