在成功打掉一部督特大帮助信息网络犯罪活动团伙后，通过一个看似平淡无奇的账户提款记录，牵出一起省督特大网络开设赌场案。日前，磁县警方又成功破获这起涉案资金高达20余亿元的案件，并从山东、湖南、广东多地共抓获相关犯罪嫌疑人25名——

□　何海军

今年5月，磁县警方打掉一公安部督办的特大帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获犯罪嫌疑人56名，捣毁窝点14处。在后期审讯过程中，专案组民警对涉案对公账户分析研判时，发现其中一个对公账户在5月份连续两天在山东省威海市有取款提现记录，金额累计达5万余元。

根据这一线索，磁县警方立即赶赴威海市落地查人。在当地警方的大力支持下，确定取款人为犯罪嫌疑人姜某，并于6月12日将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述，其上线为王某凯。自2019年5月起，王某凯在山东多次租房，通过“捷通支付”网络平台，利用非法购买的银行卡给境外菲律宾“亚博”等赌博网站进行收付款转账。姜某在王某凯的指示下，使用多张银行卡先后20余次从银行取出获利资金56万余元。

该案迅速上报后，被省公安厅列为督办案件。磁县副县长、公安局长温俊华和邯郸市公安局领导对该案高度重视，专门听取案件进展情况，指导侦破方向，鼓舞参战民警士气。邯郸市公安局刑警、治安、网安、法制、反诈中心等各警种及时跟进，为专案组民警传授固证技巧、协调外地支持。

专案组民警立即对赌博网站海量数据进行精准分析，在虚拟的众多网站中查询疑似参赌人员信息，并赶赴广东深圳、广州、佛山、茂名等地落地核查，最终确定王某凯团伙根据境外“亚博”“好彩客”“瑞博网”“海立方”等赌博（彩票）网站指令，为赌博网站进行资金流转，并按比例从中提取“抽水”的作案事实。

经精准研判，在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后，6月13日，专案组民警再次集结到山东威海市，开展集中收网行动，现场抓获犯罪嫌疑人6名，扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台、银行卡80余张，一举捣毁该犯罪窝点。

经查，2019年以来，该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性，对接菲律宾“亚博”等赌博网站（王某凯曾组织团伙人员出境菲律宾赌博网站泛滥地区，同赌博网站接头人“G·F”进行“接头对接”），并按照“亚博”等赌博网站授意， 通过自助研发的“捷通支付”网络平台操作网银，将参赌人员资金转到指定账户；或按照“亚博”等赌博网站的授意，通过“捷通支付”平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户，为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助，从中按照转账流水的千分之四至千分之八获取利润，涉案金额高达20余亿元，非法获利1000余万元。

之后，专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地，行程2万余公里，连续作战，将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。

同时，在案件办理过程中，民警还发现有一非法买卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。经深挖细追、抽丝剥茧，专案组民警围绕大量涉案资金流向进行侦查，迅速查清线索。今年7月，专案组民警分赴河南、山东等地，成功抓获涉嫌非法买卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名，抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名。

目前，犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步查处中。