2020年09月21日
第03版:法案

搭建网上虚假平台炒外汇涉案过亿元

27名被告人涉嫌开设赌场罪到庭受审

图为开庭现场。

河北法制报讯 (武金霞)9月15日至16日,石家庄市鹿泉区人民法院公开开庭审理了张某等27名被告人搭建虚假外汇交易平台涉嫌开设赌场罪一案。

公诉机关指控,2015年,张某注册成立天津某科技有限公司,购买MT5软件,组织王某等16人搭建了封闭虚假的外汇交易平台——哥特外汇平台,对外谎称公司系位于美国芝加哥市哥特集团在中国唯一授权的正规外汇交易代理商。客户在该外汇交易平台进行炒外汇的形式有两种,一种是保证金模式,一种是赌涨跌的BO短线交易模式。截止案发,不特定人员在该哥特外汇平台充值金额达1.119亿余元。

2017年下半年,王某某与天津某科技有限公司商谈合作,由王某某等3人组建淘金团队,在哥特外汇平台开设虚拟账号带单操作。淘金团队成员付某某等7人,通过网络授课的形式,带领客户在哥特外汇平台进行BO短线炒外汇。截止案发时,王某某等淘金团队涉案金额共达3694万余元,收取佣金2292万余元。

公诉机关认为,张某等27名被告人诱使不特定人员在其搭建的封闭虚假外汇交易平台进行虚假外汇交易,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究被告人刑事责任。

庭审中,公诉机关还向法庭提交了书证、鉴定意见、勘验检查笔录、证人证言、被告人张某等人的供述与辩解、电子数据等证据。

因该案涉案人员众多、案情复杂,法庭休庭后将择期宣判。

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