2020年09月22日
第03版:法案

为牟利出售营业执照和对公账户不成想被电诈分子利用触犯刑律

河北法制报讯 (李文斌)听信前男友诱惑,用自己身份证办理了营业执照和对公账户并卖出,获利后尝到甜头,又怂恿好友加入进来。日前,这一对好朋友已被保定市竞秀区警方依法刑事拘留。

8月初,保定市民孙某从前男友那里得知,使用自己身份证到相关部门办理营业执照,然后转给他人用作贷款审批,即可获利2000元左右,这让手头拮据的孙某心动不已。于是,孙某按照前男友的指示,一步步完成了营业执照的申请,当把办理好的证件和对公账户交给对方后,很轻松便获得了2000元的报酬。这事儿的丰厚利润,让孙某无法自拔,第二个、第三个、第四个……孙某在很短的时间内便办理了6个营业执照。同时,为了获取更高利润,她怂恿好友田某加入进来,并通过田某办理的两个营业执照获取了“回扣”。

起初,孙某和田某见所谓的贷款业务迟迟没有办理下来,也曾多次询问,但中间人始终以各种理由推诿。二人隐约猜想到,所办理的营业执照或被用在了不法渠道,但自己毕竟已经收到了报酬,便没有追究。其实,这些由孙某和田某办理的营业执照和对公账户,根本不是为了向银行申请贷款,而是用于电信诈骗分子进行赃款转移。

保定市公安局竞秀区分局建南派出所在日常巡查中获悉相关情况后,立即介入调查。通过缜密细致的工作,办案民警发现,高达数亿元的不法所得通过孙某、田某办理的对公账户进入电信诈骗分子的囊中。为避免被害人的损失继续扩大,建南派出所当机立断,对孙某、田某实施抓捕。

面对审讯,二人很快承认了为获取利润转卖执照的事实,孙某的前男友也被警方抓获(另案处理)。9月7日,孙某、田某被竞秀区分局依法刑事拘留。

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