2020年12月16日
第04版:法案

为牟利帮电信诈骗团伙洗钱 两男子被张家口桥东警方在江苏抓获

河北法制报讯 (李耀刚 王亚芹)12月4日,张家口市公安局桥东分局民警远赴江苏省连云港市,将两名帮助电信诈骗团伙进行取款洗钱的犯罪嫌疑人抓获归案。

11月13日,被害人乔先生收到一条陌生短信。信息显示乔先生的ETC已经过时,需要升级。毫无戒备的乔先生点击了短信内的链接,并按照提示填写了银行账号、密码、验证码,随后发现银行卡被盗刷2万元,乔先生立即报了警。接到报案后,张家口市公安局桥东分局刑侦大队民警立即投入到案件侦破中。民警通过追踪资金流向发现,嫌疑人在江苏省连云港市某银行将被害人钱款取走。

得知这一重要线索后,反诈组民警立即赶赴当地。经过连续的摸排调查,发现了嫌疑人取款时所乘车辆,并锁定杨某、唐某辉有重大作案嫌疑。

12月4日,在当地公安机关的配合下,民警将嫌疑人杨某、唐某辉抓获。经讯问,杨某、唐某辉对其帮助电信诈骗团伙进行取款洗钱的不法行为供认不讳。

根据嫌疑人杨某的供述,其初中毕业后一直没有固定工作,在偶然接触到“跑分”取款的渠道后,觉得这是个赚钱的好路子,便拉拢其好友唐某辉一起参与,最终成为了帮助电信诈骗团伙洗钱的一分子。

据了解,杨某、唐某辉都是听从上家,帮助电信诈骗团伙进行取款洗钱。二人分工明确,在每次取款前,都会提前做好准备。每次作案后,二人都会按照上家的指示,将手机刷机并卖掉,达到毁灭证据的目的。

目前,杨某、唐某辉已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

民警提醒:所谓“跑分”,就是利用正常用户的收款码、银行卡替别人收款,并从中赚取佣金。听起来像是“举手之劳”就能致富,但要知道天上不会掉馅饼,“跑分”的本质就是洗钱,“跑分”不仅是助纣为虐,也会把自己推进深渊!

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