星期五
2021年03月05日
第04版:法案

诱人的“理财陷阱”

封颖慧 作

□ 李娜娜

“他说带我理财,还给我提成……”仅仅3个月时间,被害人就深陷其中,多次听信“理财顾问”的话转账投资,总计达24万余元。被害人不知道的是,对方信誓旦旦承诺的稳赚不赔,其实是精心设计的陷阱,不仅投资平台APP是假的,微信群里的“公司老板”“理财顾问”都是假的。近日,廊坊市公安局广阳分局破获了这样一起“杀猪盘”网络诈骗案,将三名犯罪嫌疑人成功抓获。

家住廊坊市的胡某,于去年9月经胡某某介绍进入“某外汇学习微信群”,群内定期开展投资“理财讲座”,均在一个手机投资APP平台操作。进群后,看着群内好多人晒出收益,胡某心动了,在“理财顾问”的诱导下注册了该APP,并先后投资了24万余元。刚开始,平台还能正常登录投资,直到有一天胡某发现平台无法登录才惊觉不对,立即到广阳分局报了案。

接报警后,民警立即展开缜密侦查,逐步摸清了该犯罪团伙的人员构成、职责分工及犯罪模式。2月22日11时许,在充分掌握该犯罪团伙犯罪证据的前提下,广阳分局刑警大队决定开展收网行动,在市区某写字楼一举抓获该团伙主要成员胡某某、刘某某、孙某某。

经讯问,三名嫌疑人如实供述了其自去年4月以来,以高额回报为诱饵,通过开展投资“理财讲座”,诱导大量被害人向虚假外汇投资平台转账并从中牟利的不法事实。其中,胡某某和刘某某、孙某某分别扮演“投资公司老板”和“理财顾问”,共吸引被害人达200余人,涉案金额数百万元。

目前,胡某某、刘某某、孙某某已被广阳分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

民警提醒:

“杀猪盘”代客理财诈骗一般都满足四个特征:“非法性”“利诱性”“不特定性”“隐蔽性”。一般来说,犯罪分子为鼓惑群众投入资金,往往采取以下手段:

1、“养”。犯罪分子通过前期电话筛选出目标客户,拉入聊天群中,聊天群充斥着稳定好赚的氛围,一次诈骗会持续一个月甚至几个月的周期。

2、“套”。犯罪分子诱导被害人先投入小额的资金进行试盘,一般这种情况,被害人前期都会有所获益,从而打消疑虑,开始信任犯罪分子。

3、“杀”。当客户充分信任之后,便诱导其投入大额资金,一旦成功,即解散聊天群,并将其微信拉黑,从此了无踪迹,使被害人血本无归。

对此,广大群众要提高警惕,增强防骗识骗意识,不要轻易给陌生人转账,一旦发现是骗局,要保留相关证据并及时向公安机关报警求助。

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