2021年11月23日
第05版:公安周刊

五天时间资金流水达两千余万元

两名涉嫌“帮信”犯罪男子落网饶阳

河北法制报讯 (吕露)近日,饶阳警方破获一起涉嫌“帮信”犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人两人,为“断卡”行动再添战果。

11月6日,饶阳县公安局反诈民警在工作中发现,辖区居民赵某名下银行卡流水异常,遂将其传唤至公安局询问。据赵某称,今年10月,就在她急需资金周转欲办理贷款业务时,一名姓骆的男子找到她,说可以提供贷款帮助,但赵某必须用自己名下的银行卡通过“刷流水”的方式提高自己贷款申请的通过率。在一番操作后,短短几天时间,赵某名下的银行卡流水就达1000多万元,导致账户被冻结。贷款的事情也不了了之。

民警根据赵某提供的线索顺藤摸瓜,锁定饶阳籍骆某和衡水籍闫某两名犯罪嫌疑人,并于11月9日在衡水市桃城区某出租屋内将二人抓获。

经审理查明,自今年10月份开始,闫某通过网上聊天工具与境外电信诈骗团伙取得联系,由其负责境内外联络,骆某负责找卡,具体操作他人“转账”,共同为境外诈骗集团“洗钱”。仅10月23日至10月28日几天时间,经两人操作资金流水达2000余万元。

目前,犯罪嫌疑人闫某、骆某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被饶阳县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步审理当中。

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