2022年03月15日
第07版:警察·生活

资金流水达180余万元

邯郸永年警方抓获两名涉“两卡”犯罪嫌疑人

□ 胡晓闯

非法贩卖、出租电话卡、银行卡危害十分严重,但有些人为了蝇头小利,将自己银行卡、电话卡违法租售,成为不法分子转移赃款逃避打击的帮凶。近日,邯郸永年警方缜密侦查,奔赴外地抓获两名涉嫌“帮信”犯罪嫌疑人,涉案银行卡资金流水高达180余万元。

2月21日,邯郸市永年区公安局刑警大队一中队接到辖区群众报警称,被冒充快手官方客服诈骗12万余元。接到报警后,刑警大队一中队立即展开调查。

办案民警一方面询问受害人进一步了解情况,查找案件线索,另一方面,围绕资金流向进行研判分析。经查,受害人钱款通过河南籍男子姬某名下银行卡被层层转出。经进一步调查,民警发现姬某银行卡短时间内进出账流水巨大,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

办案民警循线追踪,逐渐掌握了嫌疑人在河南省鹤壁市的活动轨迹,在掌握充分的证据后,开展抓捕行动。2月23日,在邯郸市公安局反诈中心的大力支持下,办案民警远赴河南,将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的姬某抓获。经突审,姬某交代,通过范某介绍将银行卡出租给他人进行“跑分”。经查,范某名下银行卡同样存在交易异常。

在当地警方的配合下,办案民警连续作战,将范某一举抓获。经审讯,姬某、范某对将银行卡出租给他人为网络犯罪提供支付结算,非法获利35000余元的事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人姬某、范某已被永年区公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

警方提醒:严禁买卖、出租、出借电话卡、银行卡,此行为涉嫌我国刑法规定的帮助信息网络犯罪活动罪或诈骗罪,公安机关将依法严厉打击。具有出租、出售、出借电话卡、银行卡情形的个人(单位),请主动到银行、通信运营商网点注销开户。对主动注销账号的,情节轻微的,依法不予追究法律责任;情节严重的,依法从轻、减轻或免除处罚。对于在规定期限内,不注销开户的个人(单位),公安机关将依法严厉打击。

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