2022年08月26日
第03版:法案

电诈团伙洗钱流水达8亿余元

蠡县警方赴多省抓获26名犯罪嫌疑人

河北法制报讯 (朱哲刚 贾若晨)按照公安部、省公安厅关于开展夏季治安打击整治“百日行动”的统一部署,蠡县公安局重拳出击,深挖扩线,对群众反映强烈的电信网络违法犯罪行为发起凌厉攻势,取得了阶段性成效。8月18日,远赴广东省执行抓捕任务的蠡县公安局“7·09”专案组,经过40余个小时2000多公里颠簸,成功押解19名犯罪嫌疑人归来。

7月9日,蠡县公安局接到一起以虚假博彩方式诈骗的电诈案件,被害人共计被诈骗166万余元。接警后,局领导高度重视,立即成立“7·09”专案组进行侦办。经前期侦查研判,先后在甘肃、山东、福建等地将主要电信网络违法犯罪嫌疑人抓获。7月22日,该案在逃嫌犯吴某宇在广东省茂名市落入法网,专案民警不顾舟车劳顿,立即对其进行突击审讯。经讯问,犯罪嫌疑人吴某宇交代了其将涉案银行卡交给了“卡商”吴某平,吴某平再通过一个叫杨某繁的中间商将收到的银行卡交给“操盘手”进行转账的不法事实。经缜密侦查布控,吴某平、杨某繁在广东省茂名市落网。

经深挖,犯罪嫌疑人杨某繁系通过手机下载的软件联系“肥猫”推荐的广东省吴川市洗钱人员,然后安排吴某宇等人进行洗钱违法犯罪活动,涉及资金180余万元。专案组克服重重困难,抽丝剥茧,最终,一个以“蔡总”为老板,以陈某佑、“肥猫”为主的盘踞在广东省茂名市茂南区的规模庞大、参与人员众多且错综复杂的洗钱窝点渐渐浮出水面。经秘密侦查,专案民警逐步摸清了该犯罪团伙人员构成及全天候运转进行洗钱的违法犯罪方式,以及与其相关的卡商、中间商等人员。经大量工作,专案组民警陆续确定了“蔡总”“肥猫”“洪大”“霞姐”等多人真实身份,并初步确定了关系网中各个犯罪嫌疑人的职能分工,其中“蔡总”手下有以陈某佑为首的多名“操作手”。该群“操作手”通过“中间商”杨某繁联系以陈某强为首的多名“卡商”,“卡商”再联系多名“卡农”。经梳理,该团伙共涉洗钱流水8亿余元,非法获利100多万元。

历经一个多月的日夜奋战、战役攻坚,“7·09”专案组在多地公安机关的配合下,共抓获26名电信网络违法犯罪嫌疑人。

目前,该案正在进一步侦办中。

图为民警查获的作案车辆、手机、银行卡等。

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