河北法制报讯 (通讯员 朱林林 齐浩东 记者 陈兆扬)近日,东光县公安局经周密部署,多警联动,历时10天时间,先后辗转江苏、上海、安徽、江西、贵州、广东、山西7省市,行程上万公里,成功打掉一个以袁某和陈某为首,通过冒充国家工作人员实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,为群众追回被骗资金90余万元。
4月25日,东光县一居民报案称,其在网上被一冒充国家机关工作人员的人骗取98万余元。接警后,东光县公安局立即抽调刑警、治安、网安、特巡警、反诈中心等精干力量,对此案展开侦破工作。
办案民警先是围绕资金链流转展开工作,经深入研判分析,认定该案为一诈骗团伙作案。诈骗分子以国家工作人员身份,利用某平台洗钱犯罪。他们通过笼络某平台借款额度高的人员,利用这些人将某平台的钱借出,用涉诈资金还款,借款人挣取佣金的方式进行洗钱。该案共涉资金11笔,其中有50余万元打入某平台。
根据初步掌握的线索及受害人提供的转账信息及聊天记录,办案民警一点一点搜集、固定相关证据,经大量工作,最终固定了犯罪嫌疑人的全部作案证据,并成功锁定了犯罪嫌疑人郝某。
4月28日,办案民警快速出击,在江苏昆山一举将郝某抓获。经讯问,郝某供述,其为团伙中的卖卡人员,在安徽省黄山市负责测卡、跑分。4月25日这天,他被人从江苏接到安徽省黄山市,在附近山上闲逛。其间,团伙中其他人员用其银行卡接钱,接完钱后紧接着将钱转出、洗白。
根据郝某供述,办案民警火速赶到安徽省黄山市,通过缜密侦查,掌握了洗钱团伙的身份信息、车辆信息,但该团伙人员已于4月29日18时驾车离开黄山市。办案民警立即研判该团伙的活动轨迹,并全力展开追捕工作。
办案民警人歇车不歇,先后辗转安徽、江西、广东三省,最终在广东省东莞市发现了嫌疑人踪迹。4月30日18时,在兄弟单位通力配合下,办案民警在东莞市某菜馆内,将正在就餐的该团伙袁某等3名主要犯罪嫌疑人抓获。
到案后,袁某等3名犯罪嫌疑人在铁的证据面前,如实供述了作案事实以及在诈骗活动中所承担的工作,并向公安机关提供出自己的上线信息。随后,办案民警又果断出击,数次辗转于贵州、山西等地,对其他涉案犯罪嫌疑人展开抓捕工作,在当地公安部门密切配合下,又将涉案的其他7名犯罪嫌疑人抓捕归案。
6月12日, 11名犯罪嫌疑人被当地检察机关正式批捕。接下来,东光县公安局将加大对该案其他犯罪嫌疑人的抓捕力度,力争将全部犯罪嫌疑人抓捕归案,尽最大努力追缴涉诈资金,为群众挽回财产损失。


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