河北法制报讯 (陈璐 王振博)夏季治安打击整治行动以来,临西县公安局持续加大电诈案件侦破力度,于近日连续打掉两个“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员25人,关联电信网络诈骗案件上百起,涉案资金流水5000余万元,成功斩断一条支撑电信诈骗犯罪的黑灰产业链条。
今年5月,临西县公安局接到群众报警,称其遭遇刷单引流诈骗,被骗15000元。接到报警后,临西县公安局刑侦大队立即开展调查工作,经过对被骗资金流向、涉案QQ账号信息的细致研判和抽丝剥茧,办案民警发现这是一个分工明确、涉案人员较多的电诈引流团伙。7月28日,在充分掌握13名电诈引流犯罪团伙成员的活动规律、社会关系及藏匿地点后,临西县公安局组织抓捕组火速赶往山西运城,在当地警方的密切配合下,一举捣毁了23个藏匿窝点,抓获陈某等13名电诈引流犯罪嫌疑人。在讯问过程中,办案民警发现,在这个团伙的背后还隐藏着一个为境外电诈分子洗钱的“帮信”犯罪团伙。为对该犯罪团伙进行全链条打击,临西县公安局高度重视,迅速抽调精干力量成立专案组,开展侦查工作。
经过大量的分析研判和循线追踪,一个以李某、李某平为首,利用收款码为境外电信诈骗分子进行洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经缜密侦查,专案组民警快速掌握了该犯罪团伙的大量犯罪证据,基本摸清了该窝点人员活动规律。9月2日,在省公安厅、邢台市公安局的大力协助下,临西县公安局组织精干警力奔波千里远赴江西赣州,在当地警方的大力支持下,一举抓获李某、李某平等12名犯罪嫌疑人,现场扣押手机20余部、电脑5台、现金50余万元。经初步审查,该团伙成员利用租借来的收款码,帮助境外电信诈骗团伙接收被害人被骗赃款,并将赃款兑换成虚拟币后转移给境外诈骗分子并从中牟利。截至被临西公安抓获时,该团伙涉案流水已达5000余万元。
目前,陈某、李某、李某平等25人对参与“帮信”的作案事实供认不讳。临西县公安局已依法对25名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


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