2023年11月20日
第03版:法案

六人出售银行卡为诈骗团伙提供帮助 承德县警方跨省将其抓获

河北法制报讯 (记者 王絮冬)“警察同志,谢谢你们帮我抓住了这些诈骗分子!真是太好了!”11月10日,被害人王某来到了承德县公安局反诈中心,激动地送上了一面印有“为民办实事 人民好警察”的锦旗。近日,经过深度信息研判和周密安排部署,承德县公安局成功打掉一个帮助信息网络犯罪活动团伙,破获电信诈骗案件2起,涉案流水600余万元。

10月6日,承德县公安局反诈中心接王某报警称,其在家中接到了一个自称是某平台“百万医疗”保险客服的电话,说王某的免费体验已到期,需要取消业务,否则将自动扣费。王某听后,便认真地按照诈骗嫌疑人的指引下载了“云视听”APP,进入指定房间后和诈骗嫌疑人共享手机屏幕,王某一步步按照诈骗嫌疑人的指引进行操作,没想到,自己就被诈骗了13万余元。接到报警后,承德县公安局领导高度重视,立即抽调网安大队、反诈中心精干警力成立了专案组。反诈中心民警一组负责资金流研判,并及时对涉案一级卡账户进行止付、查询、冻结;另一组负责梳理涉诈微信、手机号等作案工具,同时将涉诈微信等APP及手机号等交由网安大队进行研判。民警通过梳理资金流,发现罗某、黄某永等6人名下银行卡为涉案一级卡,且该6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。随后,经过深入调查,专案组最终确定了罗某、黄某永等6人的具体身份信息和所在位置。

为了尽快抓捕犯罪嫌疑人,反诈中心民警先后分四组奔赴山西省临汾市、陕西省西安市、黑龙江省大兴安岭地区、贵州省遵义市等地,经连续七昼夜工作,在当地公安机关的配合下,将犯罪嫌疑人罗某、黄某永、王某贵、焦某平、耿某余、马某抓获归案。专案组民警顾不得休息,迅速投入到审讯工作中,与犯罪嫌疑人斗智斗勇,并向他们耐心细致地讲解法律、政策。最终,在强大的审讯攻势和大量的证据下,6名犯罪嫌疑人如实供述了他们为谋取利益,以邮寄的方式将本人银行卡出售给他人为境外诈骗团伙提供帮助进行洗钱的事实。

目前,犯罪嫌疑人罗某、黄某永、王某贵、焦某平已被批准逮捕,犯罪嫌疑人耿某余已被取保候审,马某已被行政处罚。

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