河北法制报讯 (记者 吴艳丽 通讯员 李鑫月 胡月佳)近日,唐山市公安局开平分局成功破获一起利用POS机刷卡套现的非法经营案,抓获犯罪嫌疑人一名,涉案金额达180余万元。
2023年12月1日,开平分局经侦大队民警在工作中获得线索:马某名下银行卡账户交易存在异常,有信用卡套现嫌疑,涉嫌犯罪。获此线索后,该分局领导高度重视,立即组织精干警力成立工作专班,全力开展案件侦办工作。通过梳理犯罪脉络,办案民警摸清资金流向,固定外围证据,并对信息流进行综合研判,迅速锁定了马某藏匿地点。
获得相关信息后,民警火速行动,到达曹妃甸区某公司附近开展蹲守布控,见收网时机成熟,民警迅速出击,成功抓获犯罪嫌疑人马某。
经讯问,犯罪嫌疑人马某对其为牟取利益,通过虚构交易,多次利用POS机刷卡消费进行套现,累计非法套现180余万元的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人马某因涉嫌非法经营已被采取强制措施。案件正在进一步侦办中。


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