河北法制报讯 (记者 张哲 通讯员 郭建刚)11月17日,石家庄市鹿泉区警方成功破获一起以高额利息为诱饵、诈骗亲属31万元的诈骗案,嫌疑人赵某被依法刑事拘留。
10月10日19时许,鹿泉区公安局寺家庄刑警中队接到辖区群众马先生报警称,有人以投资理财赚取高额利息为名,通过其外甥媳妇诈骗其31万元。
据马先生介绍,2015年下半年的一天,其外甥媳妇赵某的闺蜜张某找到自己说,赵某可以办理投资某工程赚取高额利息,投资1万元一年能挣8000元利息。面对如此高额利息,马先生动了心,认为这是一个不错的商机,然后找到外甥媳妇赵某了解详细情况。赵某很确定地对马先生说,可以找人帮忙将钱投到某工程上,投1万元钱一年能挣8000元利息。因为是亲戚关系,马先生对赵某说的话深信不疑,还心怀感激,许诺挣了钱会给她好处。随后,马先生让儿子在某信用社一次性转给赵某50万元,让其帮着把钱投到某工程上。5年来,马先生没有挣到高额利息,就多次找赵某让其把钱要回来,赵某百般推脱。其间,赵某的爱人还给马先生19万元。
民警听了马先生的陈述后,让其提供相关证据。但马先生没有投资签订的合同,也没有银行转账记录。因案发时间和报案时间跨度大、间隔长,报案人又无法提供有利的证据,这给侦破工作带来了一定难度。
针对上述情况,民警首先从马先生儿子的银行卡入手,通过调取银行流水,确定了马先生转给赵某50万元的事实。此后,民警又通过查阅赵某银行卡的交易记录,确定赵某所说的某工程纯属子虚乌有,其把马先生儿子转来的钱分别用于个人名义的理财投资、购买直销产品及直销产品工作室的装修。
经过一个多月的缜密侦查,民警终于查清了赵某的资金去向,最终确定赵某有诈骗嫌疑。
因赵某经销直销产品,开设了四五家工作室,行踪难以掌握。民警经过深入摸排,掌握了赵某的活动轨迹。11月17日22时许,民警经周密布控,在辖区某村赵某家中将其成功抓获。
经讯问,嫌疑人赵某对其以投资理财挣取高额利息为由,诈骗爱人舅舅马先生31万元的事实供认不讳。
11月18日,嫌疑人赵某因涉嫌诈骗被鹿泉警方依法刑事拘留。