□　讲述：永清县公安局经侦大队　张洪嘉

整理：许子龙

2020年的5月份，我们接到了一条传销举报线索。举报人说，城区某个门面房内，整天有不少男男女女进进出出，像是在讲课，经常听到鼓掌的声音，怀疑是传销。

接到线索后，为避免打草惊蛇，我们决定化妆侦查。队长把这个任务交给了我和一位同事。经过连续几天的外围蹲守，我们发现这个门面房每天进进出出二三十人，一周聚会授课三次。想要弄清楚情况，我们就要进入到这个“课堂”，可是像这种“课堂”并不是你想进就能进的，需要有个“介绍人”引荐。我和同事乔装打扮与一名听课人员接触，几次接触后，他同意带我们进入“课堂”了解项目。

几天的侦查工作下来，我们了解到这个组织是以在国外种植医用大麻为噱头，以拉人头入会收取会费的模式，由上往下呈金字塔式构建组织架构，通过网络平台开展传销活动。他们的平台设有6个级别，会费从3500元到70万不等，一年半到两年为出局期，期满分红，拉人头数量越多，注入资金数额越高，出局时间就会越短，获利8万至275万元不等。

几千块钱的投资，一年多的时间可以赚几万甚至几十上百万，他们通过编造这种谎言，膨胀和助长了一些人不劳而获、一夜暴富的心态，让不少急于求富的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼，落入陷阱难以自拔。

我们顺藤摸瓜，依法调取了他们的银行账户信息，发现账户上存在多笔固定金额的打款、大量资金周转信息，我们判定这就是加入该传销组织的会费，也进一步证实了这就是一个网络传销组织。

我们将情况逐级上报，在上级领导的大力支持下，我们抽丝剥茧对涉案的海量账户进行了资金分析研判。不查不知道，一查真是吓一跳，在这短短的两三年时间里，他们竟发展下线人员达40万人，范围涉及全国22个省、5个自治区、4个直辖市，资金高达12亿。

连续一个月，我们吃住在岗，每天人均睡眠时间不超过4个小时，每人手持一把放大镜，对着数百张印满表格数据的纸张看。那段时间，我只要闭上眼睛脑海里全是成串儿的数字。

通过海量资金数据筛查和流向分析，我们确定了该传销组织的“心脏”，也就是他们的财务人员马某和一名负责廊坊片区的骨干成员李某。

6月9日，我们得到准确消息，嫌疑人马某和李某分别在廊坊和永清出现，时机稍纵即逝，抓！很快马某和李某几乎同时被收入网中。

两名嫌疑人到案后，摆出一副“死猪不怕开水烫”的姿态，侦查人员和他们斗智斗勇，几经努力，终于获取了传销活动网络平台的主账号，获悉了部分人员架构信息。我们依法冻结了涉案账户218个，冻结资金1137万元。

通过对网络平台的主账号、资金流和人员等大量数据信息的梳理排查，又有7名涉案犯罪嫌疑人浮出水面。7月29日晚，根据预定方案，我们分成4个抓捕组、1个机动组，分别赶赴张家口市怀来县、廊坊市区共7个嫌疑人藏匿的窝点，成功抓获犯罪嫌疑人7名，并当场查获涉案资金320万元，以及手机、银行卡、电脑等涉案物品。

连轴转的工作节奏，可以说是对我们体力、耐力、毅力的挑战，更是对信心、决心的挑战。我们通过对犯罪嫌疑人的突击审讯，得知还有两名团伙骨干刘某、张某。但二人已经察觉到形势有变，在我们抓捕组到来之前已经携带大量现金逃跑。更加让人气愤的是，他们利欲熏心，不但没有收手，反而通过上百个银行账户继续发展下线，且每个银行账户上不留存款，也就是说转进来一笔会费，他们马上取现。

再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。我们展开多警种联合作战。10月26日，我们在四川成功将刘某、张某抓获，同时抓获了白某等其余5名传销组织人员。至此，该特大网络传销团伙骨干成员16人落网，案件取得阶段性胜利。

案件告破后，许多群众自发来到我们经侦大队表示感谢，有人寄来了感谢信，有人登门赠送锦旗，说我们就是“百姓最亲近和值得信任的人”。看到群众那喜笑颜开的样子，我们所有的苦和累都已烟消云散。