2021年12月22日
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雄安新区检察机关深入推进预防和打击洗钱犯罪

实现办理反洗钱犯罪案件“零突破”

河北法制报讯 (记者 郑伟 通讯员 任美宁)记者12月20日从省检察院雄安新区分院获悉,今年以来,雄安新区检察机关深挖洗钱犯罪线索,加大对洗钱犯罪的打击力度,实现了反洗钱犯罪案件从无到有的“零突破”。截至目前,他们办理的雄安新区首例黑社会性质组织洗钱案经法院判决已生效,还有1起涉嫌洗钱犯罪案件中的犯罪嫌疑人已经被提起公诉。

为推动雄安新区预防和打击洗钱犯罪工作深入开展,雄安新区检察分院与雄安新区中院、公安局、中国人民银行雄安新区营业管理部会签了《关于预防和打击洗钱犯罪协作机制》,推动在侦查、调查洗钱罪七类上游犯罪过程严格执行“一案双查”。

特别是今年以来,雄安新区检察分院加强了对三县检察院的业务指导,并充分利用雄安新区检察机关“一体化”办案优势,落实洗钱案件“双审查、双介入”机制,对洗钱罪七类上游犯罪案件及洗钱犯罪线索实行“一案一报”,逐案研判并跟踪指导,有效提升了打击洗钱犯罪能力水平。

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