2022年08月17日
第03版:法案

衡水警方通报三起典型“帮信”案例

提醒公众妥善保管“两卡” 切莫上当受骗

河北法制报讯 (李详硕)如果有人开出高价“购买”或“借用”您的银行卡、电话卡甚至是微信、支付宝的收款码,您可千万不要沾沾自喜甚至贪小便宜,因为他人使用您的银行卡、手机卡、对公账户,可能会用于实施电信网络诈骗等违法犯罪。如遇到类似情况一定要果断说不,不然很有可能会成为违法犯罪的帮凶。8月15日,衡水警方发布了三起典型案例,提醒公众妥善保管“两卡”,切莫上当受骗。

7月22日,衡水警方经对一电信诈骗案件分析研判后,精准出击,奔赴张家口将涉案嫌疑人肖某抓获。犯罪嫌疑人肖某供述,其通过在QQ上认识的好友获悉租借银行卡可以赚钱,便将自己的两张银行卡借给诈骗团伙。至案发,肖某银行卡涉案资金流水71万元。目前,犯罪嫌疑人肖某已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

衡水警方在侦办一起电信诈骗案件时,民警经对涉案银行卡信息流分析,锁定犯罪嫌疑人彭某,并于7月26日在湖北将其抓获归案。经审讯查明,彭某的朋友皮某许诺他,利用其银行卡为网络赌博“走流水”可以获得6000元的好处费。彭某虽知道是违法行为,但为获取利益抱着侥幸心理就将银行卡提供给了对方。至案发,彭某银行卡涉案资金流水47余万元。目前,犯罪嫌疑人彭某已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

冀州区公安局民警在梳理一起电信诈骗案件时,发现受害人有一笔5800元的被骗资金流入了王某的银行账户。民警立即对王某开展研判分析,发现其账户资金频繁转入转出,近期流水达19万元。8月4日,民警赶往西安将王某抓获。据王某交代,7月份他在一兼职微信群看到“专业做贷款”的广告,结果对方以“刷流水”可以优惠贷款手续费为由,要走了他的手机和手机银行密码,为违法资金“洗白”。目前,犯罪嫌疑人王某已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

衡水警方提醒公众:

从以上三个案例可以看出,诈骗分子常以高额回报为噱头,只要提供银行卡,不花成本、不费力气就可以轻松赚钱。但这等好事的背后却掩盖着网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。公众在遇到类似情况时一定要擦亮眼睛,避免上当受骗,沦为犯罪分子帮凶。

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