2023年05月25日
第07版:平安·基层

唐山路北检方向金融机构制发检察建议

合力构建电诈案件 打防管控体系

河北法制报讯 (赵东颖)近日,唐山市路北区人民检察院运用大数据分析辖区电信诈骗案件,针对筛查出的监管问题,依法制发两份社会治理检察建议书,集中公开向两家市级股份制银行送达。

检察建议书指出,电信网络诈骗犯罪高发,直接侵害人民群众的财产安全,严重影响社会稳定大局。金融机构应全面贯彻反电信网络诈骗法,依法承担金融行业风险防控责任,严格落实开户审核和账户异常交易监测工作,具体包括完善开户实质化审核,严格审查异常开户;建立常态化监测预警,防控诈骗洗钱犯罪等。

“我们将认真落实检察建议要求,依法规范开展各项金融业务。”集中送达会上,两家金融机构负责人作出表态。

据路北区检察院相关负责人介绍,该院将继续加强与公安机关和金融机构联动,及时预警止付和依法追赃,多措并举开展法治宣传,从源头上预防电信网络诈骗犯罪,切实保护好老百姓的“钱袋子”。

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