2020年09月08日
第05版:公安周刊

廊坊警方破获一起 网上开设赌场案

河北法制报讯 (张永明)在“亮剑2020”打击整治专项行动中,廊坊市、区两级公安机关经过两个多月的工作,侦破一起开设赌场案和帮助信息网络犯罪案。专案组民警兵分两路、远赴湖南,对作案团伙展开收网行动,抓获11名主要犯罪嫌疑人。

4月20日,廊坊市公安局接省公安厅网安总队案件线索通报:该市杨某等20余人支付宝账户在全国范围内被60余用户集中投诉,称其为“六合彩网站”“风之彩平台”等博彩网站及其他赌博类平台提供充值结算服务,并经初步查算,涉及的支付宝账户资金流水达1.47亿元,具有重大犯罪嫌疑。

廊坊市公安局联合安次分局,立即组织精干警力成立专案组对案件展开调查。经查,发现犯罪嫌疑人杨某、尹某等多个支付宝账户存在同设备操作行为且资金往来极其密切。同时,办案民警经梳理,发现提取的26个账户共辐射出280余个支付宝账户,2020年以来总资金流水达2.6亿元。

经进一步调查,办案民警逐步摸清了该团伙职责分工及犯罪模式。

在充分掌握该犯罪团伙犯罪证据的前提下,专案组指挥部决定开展收网行动。办案民警兵分两路,分赴湖南长沙、河北廊坊安次区开展工作,将杨某等11名犯罪嫌疑人抓获。

经讯问,11名犯罪嫌疑人如实交代了大量组织他人为赌博网站提供支付结算洗钱服务并组织参与跨境赌博等不法事实。7月24日,其中4名嫌疑人被批准逮捕。

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